證券代碼：831553 證券簡稱：陜中科 主辦券商：招商證券
陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2016年4月15日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：西安市經(jīng)開區(qū)鳳城一路8號(hào)御道華城B座2101號(hào)公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：景寧濤
6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
公司已于 2016 年 3 月 24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股東大會(huì)的通知公告(公告編號(hào) 2016-011)。
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本次股東大會(huì)的召集及召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 |
(二)會(huì)議出席情況
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出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共21人，持有表決權(quán)的股份46,941,000股，占公司股份總數(shù)的86.93%。 |
二、議案審議情況
(一)審議通過《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容:
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議案內(nèi)容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
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同意股數(shù)46,941,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3、回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易。 |
(二)審議通過《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容:
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議案內(nèi)容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
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同意股數(shù)46,941,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易。 (三)審議通過《2015年年度報(bào)告及摘要》1.議案內(nèi)容:
2.議案表決結(jié)果：
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(四)審議通過《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1.議案內(nèi)容:
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議案內(nèi)容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
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同意股數(shù)46,941,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易。 |
(五)審議通過《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
1.議案內(nèi)容:
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議案內(nèi)容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
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同意股數(shù)46,941,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易。 (六)審議通過《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》1.議案內(nèi)容:
2.議案表決結(jié)果：
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(七)審議通過《2015年度利潤分配預(yù)案》
1.議案內(nèi)容:
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議案內(nèi)容詳見2016年3月24日公司于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
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同意股數(shù)46,941,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易。 |
三、律師見證情況
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律師事務(wù)所名稱：陜西豐瑞律師事務(wù)所 |
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律師姓名：衛(wèi)永鵬律師 劉引榮律師 |
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結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。 |
四、備查文件目錄
（一） 與會(huì)股東簽字確認(rèn)的《陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議》。
（二） 陜西豐瑞律師事務(wù)所出具的法律意見書。
陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2016年4月15日
網(wǎng)址：m.zhuangzhai.com.cn
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