一、任免基本情況
(一)程序履行的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2016年第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2016年6月16日審議并通過(guò)：
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任命張群英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案； |
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同意免去袁濤先生副總經(jīng)理的議案。 |
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本次會(huì)議于2016年6月6日以電話方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事7人，持有公司股份44,628,300股，占股份總數(shù)的82.65%，會(huì)議由景寧濤主持。 |
以上決議表決情況為：
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1、《關(guān)于任命張群英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》5票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)，董事張群英回避表決。 |
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2、《關(guān)于副總經(jīng)理袁濤先生職務(wù)調(diào)整的議案》5票同意，0票反對(duì)，1票棄權(quán)，董事袁濤回避表決。 |
(二)被任免董監(jiān)高人員情況
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該任命常務(wù)副總經(jīng)理張群英持有公司股份314,200股，占公司股本的0.58%。 |
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該免職副總經(jīng)理袁濤持有公司股份428,400股，占公司股本的0.79%。 |
(三)任命/免職原因
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1、因公司發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理席蓬勃先生提名，任命張群英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理一職。 2、結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，綜合考慮各方面因素，經(jīng)征得袁濤先生本人同意，決定袁濤先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。 |
二、上述人員任免對(duì)公司的影響
(一)對(duì)公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)的影響
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此次任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)/高級(jí)管理成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。 |
(二)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)上的影響
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本次高級(jí)管理人員的變更對(duì)公司無(wú)不利影響。 |
三、備查文件
《陜西中科非開(kāi)挖技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
陜西中科非開(kāi)挖技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2016年6月16日
網(wǎng)址：m.zhuangzhai.com.cn
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